一起看似普通的单人报案，涉案金额26万余元，最终却牵出一个盘踞在斯里兰卡的跨境电信网络诈骗集团，11名被害人遍布全国多个省份，涉案总金额飙升至500余万元。近日，闵行区检察院以诈骗罪对指挥跨境电信网络诈骗集团的首要分子黄某某依法提起公诉。最终，黄某某被判处有期徒刑十二年，并处罚金。
“总监男友”设局，四天骗走26万元
时间回到2024年8月25日，上海市民罗女士攥着一沓转账凭证，神色慌张地冲进派出所报案：“平台登不上了，他也联系不上了！短短四天，我转了26万多！”
就在十几天前，一个自称“秦泽”的陌生男子通过QQ添加了罗女士为好友。对方谈吐得体，自称是深圳某科技股份有限公司总监，凭借温柔攻势，仅用一周时间就与罗女士确立了恋爱关系。随后，“秦泽”以在澳门谈项目、签了保密协议无法亲自操作为由，委托罗女士代为管理其“投资账户”，并顺势推荐了一个“投资平台”，还发来客服的银行卡号。
在“男友”的诱导和对未来美好生活的憧憬下，罗女士四天内分多次向平台客服提供的银行卡号转账共计26万余元。然而，当她想查看收益时，平台网页却再也无法打开，“秦泽”也人间蒸发。这场精心包装的“恋爱”，最终被证实是一场彻头彻尾的“杀猪盘”骗局。
顺藤摸瓜，诈骗集团浮出水面
罗女士的报案，成为撕开这个庞大犯罪网络的第一道口子。侦查人员通过对虚假投资平台网址进行溯源和技术比对，发现其背后指向一个位于斯里兰卡、名为“某胜互联网科技海外投资集团”的公司。随着调查的深入，一个组织严密、分工明确的跨境诈骗团伙逐渐显露真容。
检察机关迅速介入，引导侦查取证。检察机关指导侦查人员重点调取公司的内部台账、资金结算记录、业务员聊天记录、虚假平台后台数据等关键证据。通过梳理数万条银行流水和分析固定的“恋爱话术脚本”，一个完整的诈骗链条被还原：该集团成员伪装成“成功人士”，在国内社交平台物色目标，以恋爱为名获取信任，随后诱导被害人在其控制的虚假投资平台进行“投资”，通过“小额返利”诱骗被害人不断加大投入，直至榨干钱财后关闭平台、切断联系。
经查，该集团在2024年8月在职人员就有22人，分为三个业务组。通过数据比对，警方锁定了20名嫌疑人的身份，并明确与罗女士聊天的“秦泽”，正是该集团的一名业务员杨某。
抽丝剥茧，“幕后大佬”难逃法网
随着多名涉案人员陆续到案，一个代号“东风”的“总指挥”进入了检察官的视野。经过深入讯问和线索比对，这个神秘的“东风”身份逐渐清晰。他就是黄某某，2023年2月从柬埔寨转至斯里兰卡，开始负责管理该诈骗集团。2024年2月其回国后，仍通过境外通讯软件在幕后远程指挥该集团的诈骗活动。
然而，到案后的黄某某百般抵赖，辩称自己仅负责后勤杂务，企图逃避法律制裁。对此，检察官综合考虑其在诈骗集团中的实际地位、参与时间、与犯罪事实的关联度等多方面证据，依法认定其系该诈骗集团的首要分子。
检察履职，保障群众财产安全
在案件办理过程中，面对跨境电信网络诈骗案件取证难、涉案人员分散、资金流向复杂等难题，闵行区检察院精准施策。
办案检察官对最初报案被害人罗女士的证据进行了精细化审查，同时，通过引导公安机关进行线上协查、异地核实，主动对接全国多地公安部门，寻找其他潜在被害人。经过层层比对和证据固定，最终将案件被害人从最初的1名，成功拓展至全国多个省份的11名。通过补充完善银行流水、资金结算凭证和被害人陈述等证据链，涉案总金额从最初的26万余元，精准核实为500余万元，全面、清晰地还原了该跨境诈骗集团的犯罪全貌。最终，被告人黄某某作为诈骗集团的首要分子被判处有期徒刑十二年，并处罚金。
闵行区检察院将持续聚焦此类犯罪的新动向、新特点，在证据收集、案件串并、追赃挽损等方面形成打击合力，对跨境诈骗集团的首要分子和骨干成员依法从严从重追究责任，坚决斩断伸向人民群众“钱袋子”的黑手。
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